企業管治常規

本集團致力維持高水平的企業管治,以保障股東權益及提升企業價值及問責性。本公司自二零一三年十二月十一日(其股份(「股份」)首次開始於聯交所買賣日期)起已採納聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載企業管治守則(「企業管治守則」)所載的原則。
  • 勞建青先生

    主席、執行董事
勞建青先生,60歲,為一名特許公認會計師(英國特許公認會計師 公會資深會員)及執業會計師(香港會計師公會資深會員)。彼為香港理工大學 之院士。 勞先生於德勤服務36年,其中28年為合夥人。彼曾擔任中國及香港德勤的主席。 彼於提供審計、財務諮詢、重組、破產、兼併及收購及首次公開發售服務擁有 40年專業經驗。勞先生身兼多項公職。彼為香港理工大學顧問委員會委員、香港公務員薪俸及 服務條件常務委員會委員、香港瑪麗醫院及贊育醫院管治委員會成員、香港中 文大學伍宜孫書院院監會委員、香港珠海學院校董、香港藝術發展局基金委員、 香港設計中心有限公司董事、第十屆及第十一屆中國人民政治協商會議(政協) 河北省委員。
  • 王顯碩先生

    執行董事
王顯碩先生,47歲,於二零一五年七月二十日及二零一五年八月十日分別獲任命為執行董事及董事會之主席。王先生並為本公司之提名委員會之主席。彼擁有超過22年投資銀行經驗。王先生持有加拿大多倫多大學頒授之商業學士學位及英國倫敦大學頒授之財務管理理學碩士學位。王先生亦為智略資本有限公司之負責人員,該公司為一家根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團。彼參與香港上市公司之管理、業務發展及策略性投資工作。 王先生目前為德泰新能源集團有限公司(股份代號:559)之主席及執行董事、東吳水泥國際有限公司(股份代號:695)之執行董事、及順龍控股有限公司(股份代號:361)之非執行董事,該等公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。王先生於二零零七年六月至二零一四年八月出任光啟科學有限公司(前稱「英發國際有限公司」)(股份代號:439)之執行董事,該公司股份於聯交所主板上市。
  • 邢濱先生

    執行董事
邢濱先生,28歲,於二零一五年九月十一日獲任命為執行董事。邢先生持有北京大學會計學工商管理學士學位。邢先生過去於金融領域累積逾五年的紮實經驗。
  • 朱燕燕女士

    獨立非執行董事
朱燕燕女士,46歲,於二零一五年七月二十日獲任命為獨立非執行董事。朱女士亦為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼持有香港大學會計學工商管理學士學位及香港理工大學公司管治碩士學位。朱女士為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員,以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。朱女士亦為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會之資深會員。加入本公司前,彼曾於一家國際執業會計師行及多家上市公司工作,累積逾16年豐富工作經驗。朱女士目前為中國水業集團有限公司(股份代號:1129)之執行董事及順龍控股有限公司(股份代號:361)之獨立非執行董事,該等公司股份於聯交所主板上市。
  • 葉棣謙先生

    獨立非執行董事
葉棣謙先生,46歲,於二零一五年七月二十日獲任命為獨立非執行董事。葉先生亦為本公司之薪酬委員會之主席,以及本公司之審核委員會及提名委員會各自之成員。自一九九九年起葉先生為香港執業會計師。葉先生為英國特許會計師公會會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。葉先生在會計、核數及財務管理方面擁有超過20年經驗。葉先生現為神通電信服務有限公司(股份代號:8206)、保利協鑫能源控股有限公司(股份代號:3800)、力高地產集團有限公司(股份代號:1622)、怡益控股有限公司(股份代號:1372)、順龍控股有限公司(股份代號:361)及惟膳有限公司(股份代號:8213)之獨立非執行董事,該等公司的股份均在聯交所主板或創業板(「創業板」)上市。葉先生自二零零八年五月至二零一六年八月擔任域高金融集團有限公司(股份代號:8340)獨立非執行董事、自二零零八年十二月至二零一五年四月擔任拉近網娛集團有限公司(前稱「中國傳媒影視控股有限公司」)(股份代號:8172)獨立非執行董事、自二零零九年四月至二零一四年七月擔任卓智控股有限公司(股份代號:982)獨立非執行董事、自二零零一年二月至二零一四年六月擔任美加醫學科技有限公司(股份代號:876)獨立非執行董事及自二零一四年五月至二零一四年十月擔任俊文寶石國際有限公司(股份代號:8351)獨立非執行董事以及自二零一四年四月至二零一四年五月擔任俊文寶石國際有限公司(股份代號:8351)非執行董事。該等公司股份均於聯交所主板或創業板上市。
  • 陳繼榮先生

    獨立非執行董事
陳繼榮先生,56歲,於二零一五年七月二十 日獲任命為獨立非執行董事。陳先生亦為本公 司之審核委員會之主席,以及本公司之薪酬委 員會及提名委員會各自之成員。彼於一九八六 年四月於澳洲悉尼麥覺理大學獲得經濟學學士 學位。陳先生為澳洲會計師公會之資深會員。 陳先生現為文華資本企業有限公司之董事總經 理及始創人,該公司專門從事為香港及中國之 上市及私營公司提供會計方面之財務顧問服 務、併購及企業重組等,其客戶包括房地產行 業及乳製品行業之公司。彼目前為中國海螺創 業控股有限公司(股份代號:586)、中國融保 金融集團有限公司(股份代號:8090)及順龍 控股有限公司(股份代號:361)之獨立非執 行董事,該等公司股份均於聯交所主板或創業 板上市。陳先生曾於一九八八年至一九九一年 任職於香港之安永會計師事務所審計部。彼亦 曾於一九九一年至一九九九年於深圳中華自行 車(集團)股份有限公司(一間於中國上市之公 司)擔任董事及財務總監。
香港聯合交易所上市編號: 1372

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